Offshore-cégeket vizsgálnak a magyar nyomozók
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Nagy offshore-nyomozásba kezdett Nemzeti Nyomozó Iroda.
Eddig csaknem kilencszáz offshore céget vizsgált át a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) az offshore-ügyek magyarországi szálainak felderítésére alakított tíz emberből álló nyomozócsoport – tájékoztatta a Magyar Időket az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrök arra kíváncsiak, hogy a cégeknek lehetett-e közük valamilyen korábbi büntetőeljáráshoz.
A meglehetősen szerteágazó nyomozásban együttműködnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a közbeszerzési hatósággal, valamint a titkosszolgálatokkal, és elemzik például a sajtóhíreket is. A titkosszolgálatokkal összefüggésben a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket, azonban a Magyar Idők információi szerint az offshore-szálak felderítésében szerepe van a külföldi hírszerzéssel foglalkozó Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak is.
