213 találat erre a kulcsszóra: pénzmosás

2024. február 15.

Illegális családi dohányüzemre csapott le a NAV

…a nyomozóhatóság ingatlanokat vett zár alá, illetve egy gépjárművet is lefoglalt. A dohánygyártást végző elkövetőt költségvetési csalás, az értékesítést végző embereket pedig pénzmosás bűntett elkövetésének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki…

2024. január 12.

A jegybank 10 millió forintra bírságolta az MBH Bankot

…42,5 millió forint felügyeleti bírság kiszabása mellett – akkor tavaly év végi, illetve idén márciusi határidővel számos intézkedésre kötelezte a hitelintézetet annak a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságai miatt…

2023. augusztus 31.

Az MNB 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra

Kiemelte: a bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette…

2023. július 27.

Vannak kérdőjelek a panasztörvény körül

…ennél nagyobb, illetve mérettől függetlenül a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső cégek számára az új előírásoknak való megfelelésre” – húzta alá a SALDO Zrt. szakértője. A pénzmosás ellenes törvény…

2023. április 14.

Szabályozták a munkahelyi bejelentéseket

…adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzők, a hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó kereskedők, az ügyvédek, az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, székhelyszolgáltatók, meghatározott műalkotásokkal, régiségekkel kereskedők, a pénzmosás és a…

2023. április 13.

EY: Egyszerűbb és biztonságosabb lesz jelenteni a korrupciót

…kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tilalmára vonatkozó törvény hatálya. Ennek következtében a szabály vonatkozik többek között minden ingatlankezelőre, könyvvizsgálóra, kaszinóra, ügyvédi irodára és bizalmi vagyonkezelőkre is. „A cégeknek…

2023. március 29.

Turisztikai pályázaton csaltak – évekre kerülnek rács mögé

A táblabíróság a vádlottakat pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, és kettőjük bűnösségét költségvetési csalásban is megállapította. Az elsőrendű vádlottra 600 ezer, a másodrendűre 400 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott a…

2023. február 6.

Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, 3milliós KP korlát

Az utóbbi időben az adóhatósági ellenőrzések fókuszába kerültek a gazdaság azon szereplői, akik tevékenységük során ki vannak téve annak, hogy szolgáltatásaikat bűncselekményből származó vagyon pénzmosással történő legalizálására vagy terrorizmus támogatására…

2023. január 2.

Megbírságolta a MagNet Bankot a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot nézte át. A vizsgálat feltárta, hogy a bank számos esetben nem dolgozta fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanújára…

Az adózást érintő bűncselekmények angol megfelelői
2022. december 22.

Az adózást érintő bűncselekmények angol megfelelői

…of stamps), pénzmosás (money laundering) és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (failure to comply with the reporting obligation related to money laundering) miatt. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények közül…

2022. november 29.

Milliárdos áfacsalás miatt emeltek vádat hét ember ellen

…irányítójának pénzmosás bűntette miatt is felelnie kell. Velük szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség, azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhatnak, továbbá a bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyonukat is el kell kobozni…

2022. november 29.

A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásáról

…termékek és piacok, pénzmosás és terrorizmus megelőzése – termékbiztonság és termékmegfelelőség – közlekedésbiztonság – környezetvédelem – sugárvédelem, nukleáris biztonság – élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét – közegészségügy – fogyasztóvédelem –…

Utólagos adómegállapítás: a becslés alkalmazásának esetkörei
2022. szeptember 1.

Utólagos adómegállapítás: a becslés alkalmazásának esetkörei

…eszközzel visszaélés, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése. Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés, költségvetési csalás, a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, jövedékkel visszaélés elősegítése. Pénzmosás, a…