szamvitelitanacsuj Számviteli tanácsadó | 2018/4.

szamvitelkulcs

Pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi háttere és a belső szabályzat kialakítása

Januári számunkban a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem területén megjelent legfrissebb szabályozás szerinti gyakorlati teendőket vettük számba. Jelenlegi cikkünk egyik célja, hogy egy kicsit távolabbi nézőpontból mutassa be a szabályozás hátterét, szükségességét. Másrészt a gyakorlati oldalt tovább elemezve bemutassa az időközben megjelent mintaszabályzatok és ezen keresztül a belső kockázatértékelés elkészítésének módját.

Példák, esettanulmányok

Jogi kitekintő

Havi bürokrata

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

  • Matolcsy György MNB-elnök

    Nem történt kamatemelés és nem is várható - derül ki az MNB közleményéből.

  • posta

    Kedden a megyeszékhelyeken a főposták 19 óráig lesznek nyitva, a fővárosban egyes posták még tovább.

  • persely

    Az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak jól kezdték az idei évet, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál a teljes vagyon az idei első negyedév végén meghaladta az 1279 milliárd forintot, ez éves szinten 8 százalékos emelkedés - mondta Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnöke a szövetség keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

  • ellenőrzés

    A NAV e héten fokozottan ellenőrzi a fővárosi VI. és VII. kerületi jövedéki kiskereskedőket - figyelmeztet honlapján a hatóság.

  • nyitva

    A kedd éjféli szja bevallási határidőre tekintettel több helyen hosszított nyitvatartással várja az adózókat a NAV.