Milliárdos áfacsalásban érintett bűnszervezetet számolt fel a NAV


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Külföldi társszervek támogatásával számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy bűnszervezetet, amely a közösségi áfaszabályok kijátszásával csaknem egymilliárd forint adót csalt el – közölte a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Kuperczkó Adrienn közölte: a négy nő által szervezett és működtetett cégháló ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak, egy gyanúsított letartóztatását pedig el is rendelte a Pécsi Járásbíróság.

A bűnszervezet cégei élelmiszeripari termékeket, jellemzően cukrot és étolajat szereztek be az Európai Unióból, a továbbértékesítéskor azonban az áfát nem fizették meg. Az importárut így jóval olcsóbban, a piaci ár alatt adták tovább, és az áfafizetés kikerülésével a gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A nagyszabású nemzetközi akció keretében a pénzügyi nyomozók Magyarországon húsz helyszínen tartottak kutatásokat. A tájékoztatás szerint a Pest megyében működő bűnszervezet felszámolásában hét külföldi helyszínen – az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával – a szlovák rendőrség és a szervezett bűnözés elleni cseh ügynökség is részt vett.

Az egymilliárdos kár megtérítésére a NAV nagy értékű autókat és több millió forint készpénzt foglalt le, továbbá hat bankszámlát zárolt.

A pénzügyi nyomozók hat embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Egyikük otthonában „kész állatkert” fogadta a NAV munkatársait: több mint negyven kígyó, valamint leguánok, gekkók, teknősök, madárpókok és tengerimalacok nehezítették a kutatást – közölte a sajtóreferens.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2024. március 28.

A vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (6. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkoznak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.

2024. március 27.

15 ország versenyhatósági vezetői találkoztak Budapesten

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és az OECD közös budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központjának (ROK) idei első rendezvényén 15 ország versenyhatósági vezetői találkoztak kedden, hogy megvitassák a mindennapi gyakorlatukban felmerülő közös kihívásokat – tájékoztatott szerdai közleményében a hivatal.

2024. március 27.

Jogosulatlanul segítette elő kötvények jegyzését a Timberland Finance International fióktelepe

Az MNB 30 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Timberland Finance International GmbH & Co. KG magyarországi fióktelepére jogosulatlan függő ügynöki tevékenység miatt. A társaság fióktelepe kötvények jegyzését segítette elő hazai ügyfelek részére anélkül, hogy tevékenységét a jegybank előzetesen nyilvántartásba vette volna – jelentette be szerdai közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).