Pénzmosás: csatlakozott az EUROPOL kampányához a magyar rendőrség


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az EUROPOL figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzési lehetőséggel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul– olvasható a police.hu-n.

A nemzetközi akcióhoz a magyar rendőrség is csatlakozott. Az interneten terjedő csábító munkalehetőségek ugyanis sokakat megtéveszthetnek, pedig mögöttük akár olyan bűnözői csoportok is állhatnak, akik kábítószer-kereskedelemből, emberkereskedelemből, csalásokból, vagy más bűncselekményekből származó pénzt akarnak tisztára mosni. A bűnözők álláshirdetésnek álcázva olyan munkakeresőknek ajánlanak könnyű pénzkereseti lehetőséget, akik bankszámlával rendelkeznek, vagy az állás betöltéséhez nyitnak egyet. A megbízó a gyanútlan ember folyószámlájára nagyobb összeget utal, amit jutalékért cserébe tovább kell utalni egy másik, jellemzően külföldi számlára, vagy készpénzben felvenni és személyesen átadni egy közvetítőnek. Az egyszerű pénzügyi tranzakció valójában a bűnszervezetek egész világot behálózó pénzmosási tevékenységében való közreműködés, a jóhiszemű álláskereső általa bűnözők strómanjává, ezáltal bűntársukká válik.

A bűnözők módszerei változatosak:

Többnyire egy létező céghez megtévesztően hasonló e-mailcímről, profilról küldenek álláshirdetésnek látszó üzenetet e-mailen, a közösségi médián (Facebook, Instagram stb.) vagy csevegő alkalmazásokon (Viber, WhatsApp) keresztül. Általában álláskeresőket, diákokat és anyagi gondokkal küzdő embereket választanak célpontjuknak.

Legyen óvatos és körültekintő, amennyiben:

  • ismeretlen személy(ek)től kap kéretlen üzeneteket,
  • képzettség és tapasztalat nélkül ajánlanak Önnek nagy fizetésért cserébe állást,
  • a felajánlott munka a jutalékért cserébe kizárólag interneten keresztül folytatott, munkavégzést (banki átutalásokat) jelent,
  •  olyan hirdetést olvas, amely ügynöki munkát ajánl külföldi cégek képviseletére,
  • az álláshirdetés nyelvtani és helyesírási hibáktól hemzseg.

Mit tehet?

  • Ha gyanús e-mailcímről kap üzenetet, ne válaszoljon rá és ne nyissa meg a benne található linket!
  • Minden esetben nézzen utána a munkalehetőséget kínáló cégnek!
  • Soha ne adja meg a bankszámlája adatait ismeretlen személyeknek!

Soha nincs késő:

Ha úgy érzi, mégis pénzmosásba keverték, ne utalja tovább a pénzt! Hívja azonnal a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, valamint értesítse a pénzintézetét – e tanáccsal zárul a police.hu közleménye.

(police.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Megújították a magyar-svájci kettős adóztatás elkerüléséről szóló dokumentumot

A magyar-svájci gazdasági kapcsolatok további erősítése kiemelt fontosságú mindkét fél számára – hangsúlyozta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, miután aláírta Jean-François Parozzal, a Svájci Államszövetség magyarországi nagykövetével a két ország közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, egyezmény módosító jegyzőkönyvét a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye szerint.

2024. július 12.

NAV: elindult a dohány-kontroll

Elindult a dohány-kontroll: július elején megkezdődött a dohánylevelek betakarításának szezonja, az úgynevezett „törés”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága kiemelt figyelmet fordít a feketekereskedelem megakadályozására – közölte a NAV pénteken.