Prostitúciós pénzeket mosnak tisztára


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A pénzmosásban a fegyverkereskedelemből származó jövedelmek legalizálása mára átadta a helyét a kábítószer-kereskedelemből és a prostitúcióból keletkezett pénz tisztára mosásának.

Ugyanakkor nyugat-európai példák alapján a nagy értékű adócsalás és sikkasztás esetében is jellemző, hogy hozzájuk pénzmosás tapad – mondta kérdésünkre tegnapi sajtótájékoztatóján Tóth Zsolt őrnagy, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénzmosás elleni osztályának munkatársa.

Az NNI tájékoztatóján most bejelentett és felderített eset szintén a prostitúcióból eredő jövedelmek tisztára mosásáról szólt. Ennek keretében a 42 éves elkövető első körben ingatlanokba, nagy értékű gépjárművekbe fektette a pénzt, amelyet családtagjai, bűntársai nevére íratott. A bűncselekményből származó további bevételét vállalkozásokban mosta volna tisztára, ügyvédi segítséggel.

Mivel legális a tevékenységéből eredő jövedelme – egy budapesti éjszakai lokál üzemeltetése –, nem volt elegendő a bűncselekményből származó pénz eredetének igazolására, ezért baráti körében kölcsönszerződéseket íratott, így látszólag abból finanszírozta volna egy bányavállalkozás üzletrészeinek kivásárlását, illetve egy laktanya megvételét és az annak üzemeltetésére létrehozott kft. üzletrészének kivásárlását, valamint egyéb beruházásokat.

Az alapbűncselekményből eredő összeg nagysága 500 millió és 1,5 milliárd forint közé tehető – hangzott el a tájékoztatón.

A valóban legálisan működő vállalkozások ritkán alkalmasak arra, hogy bűncselekményből eredő pénzt tisztára mossanak bennük, mert annak a nagyságrendje lényegesen nagyobb, mint amit feltűnés nélkül el lehet tüntetni a cégekben – mondta kérdésünkre Tóth Zsolt.

Forrás: Világgazdaság


Kapcsolódó cikkek

2024. március 28.

A vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (6. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkoznak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.

2024. március 27.

15 ország versenyhatósági vezetői találkoztak Budapesten

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és az OECD közös budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központjának (ROK) idei első rendezvényén 15 ország versenyhatósági vezetői találkoztak kedden, hogy megvitassák a mindennapi gyakorlatukban felmerülő közös kihívásokat – tájékoztatott szerdai közleményében a hivatal.

2024. március 27.

Jogosulatlanul segítette elő kötvények jegyzését a Timberland Finance International fióktelepe

Az MNB 30 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Timberland Finance International GmbH & Co. KG magyarországi fióktelepére jogosulatlan függő ügynöki tevékenység miatt. A társaság fióktelepe kötvények jegyzését segítette elő hazai ügyfelek részére anélkül, hogy tevékenységét a jegybank előzetesen nyilvántartásba vette volna – jelentette be szerdai közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).