Pénzmosás: nem bővül az országlista

Szerző: Adó Online
Dátum: 2019. március 7.
Címkék: ,
Rovat:
Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

A brüsszeli testület Szaúd-Arábiát, illetve az Egyesült Államok külbirtokainak, illetve társult államának számító Amerikai Szamoát, Amerikai Virgin-szigeteket, Guamot és Puerto Ricót is felvette volna többek között a listára, ami komoly tiltakozást váltott ki az érintettek részéről.

Közleményében a belügyi tanács hangsúlyozta: nem bizonyos államok felvétele ellen van kifogásuk, a probléma az, hogy a bizottság nem átlátható módon állította össze a javasolt, 23 országot tartalmazó listát, nem voltak megfelelő ösztönzők a kifogásolt törvények és gyakorlatok módosításának előmozdítására.

A tanácsnak nincs joga országokat felvenni vagy levenni, mindössze jóváhagyhatja vagy elutasíthatja az előterjesztett listát.

Az Európai Bizottságnak a döntés értelmében új feketelistára kell majd javaslatot tennie.

Vera Jourová uniós igazságügyi biztos csalódottságának adott hangot, de közölte, nem adja fel. Hangsúlyozta, a lista összeállítása átlátható módon zajlott, az eljárás tökéletesen megfelelt az előírásoknak, így szerinte kétségek övezik a tagállami vétó mögötti valódi okokat.

Továbbá hozzátette, komoly lobbitevékenységet tapasztalt több érintett, például az Egyesült Államok, Panama és Szaúd-Arábia részéről.

Gordon Sondland, az Egyesült Államok uniós nagykövete “reményt keltőnek” nevezte, hogy a “tanács józan esze győzött a bizottság dogmatikus tetszelgése felett”.

Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király korábbi levelében aláhúzta: országa felvétele káros hatással lenne a felek közötti kereskedelemre és beruházásokra. Egyes bennfentes források szerint Rijád egyebek mellett fegyvervásárlási szerződések felmondásával is fenyegetett a színfalak mögött.


Kapcsolódó cikkek:


A GVH engedélyezte az eMAG és az Extreme Digital egyesülését
2019. október 17.

Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az eMAG.hu online áruházat működtető Dante International Kft. és az edigital.hu online áruházat, valamint országszerte 16 boltot üzemeltető Extreme Digital Zrt. egyesülését - közölte a GVH csütörtökön.

Brexit: megszületett a megállapodás a rendezett brit kiválásról
2019. október 17.

Brexit: megszületett a megállapodás a rendezett brit kiválásról

Megszületett a megállapodás a felek között az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről szóló szerződésről - jelentette be Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Boris Johnson brit kormányfő csütörtökön a Twitteren.

Együttműködéssel csökkenhet a GVH-bírság
2019. október 17.

Együttműködéssel jelentősen mérsékelhetik a cégek a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott bírságokat – hangzott el a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda és a Vállalati Jogtanácsosok Európai Egyesülete (ACCE) közös konferenciáján.

Lassult az építőipar növekedése
2019. október 16.

Augusztusban az építőipari termelés 5,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, amikor 24,7 százalékos volt a növekedés.