Pénzmosás: nem bővül az országlista

Szerző: Adó Online
Dátum: 2019. március 7.
Címkék: ,
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

A brüsszeli testület Szaúd-Arábiát, illetve az Egyesült Államok külbirtokainak, illetve társult államának számító Amerikai Szamoát, Amerikai Virgin-szigeteket, Guamot és Puerto Ricót is felvette volna többek között a listára, ami komoly tiltakozást váltott ki az érintettek részéről.

Közleményében a belügyi tanács hangsúlyozta: nem bizonyos államok felvétele ellen van kifogásuk, a probléma az, hogy a bizottság nem átlátható módon állította össze a javasolt, 23 országot tartalmazó listát, nem voltak megfelelő ösztönzők a kifogásolt törvények és gyakorlatok módosításának előmozdítására.

A tanácsnak nincs joga országokat felvenni vagy levenni, mindössze jóváhagyhatja vagy elutasíthatja az előterjesztett listát.

Az Európai Bizottságnak a döntés értelmében új feketelistára kell majd javaslatot tennie.

Vera Jourová uniós igazságügyi biztos csalódottságának adott hangot, de közölte, nem adja fel. Hangsúlyozta, a lista összeállítása átlátható módon zajlott, az eljárás tökéletesen megfelelt az előírásoknak, így szerinte kétségek övezik a tagállami vétó mögötti valódi okokat.

Továbbá hozzátette, komoly lobbitevékenységet tapasztalt több érintett, például az Egyesült Államok, Panama és Szaúd-Arábia részéről.

Gordon Sondland, az Egyesült Államok uniós nagykövete “reményt keltőnek” nevezte, hogy a “tanács józan esze győzött a bizottság dogmatikus tetszelgése felett”.

Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király korábbi levelében aláhúzta: országa felvétele káros hatással lenne a felek közötti kereskedelemre és beruházásokra. Egyes bennfentes források szerint Rijád egyebek mellett fegyvervásárlási szerződések felmondásával is fenyegetett a színfalak mögött.


Kapcsolódó cikkek:


Így lehet a járvány idején céget vezetni
2020. március 27.

A koronavírus-járvány és az azzal járó korlátozások új kihívások elé állították a gazdaság szereplőit: miként tudják meghozni azokat a döntéseket, amelyek a vállalkozások működtetéséhez létfontosságúak?

Versenyjogi könnyítésekkel küzdenek a koronavírus ellen
2020. március 27.

Az európai versenyhatóságok segítik a folyamatos áruellátás biztosítását, de megfelelő szigorral lépnek fel azokkal a vállalkozásokkal szemben, amelyek haszonszerzés érdekében visszaélnek erőfölényükkel vagy kartelleznek.

Az átalakulási irányelv működése az EU-ban
2020. március 27.

Az Európai Unióban a letelepedés szabadsága azt is jelenti, hogy a jogi személyek esetében  annak átalakulása is biztosított, bizonyos feltételek és keretek között. Most az alapelveket részletezzük, majd érdekes jogesetek bemutatása következik – a vészhelyzet utáni állapotokra készülve.