Ülésezett a Nemzeti ESG Tanács
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezetésével tartotta meg ülését a Nemzeti ESG Tanács – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Kapcsolódó termékek: Cégjogi kiadványok, Vállalati Jogtár demo
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
A pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete szerint a pénzügyi szolgáltatók ellenőrizhetik ügyfelek adatait az adatbázisokban, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság az üzleti titkokat is megismerheti. A tervezet a kormány honlapján olvasható.
A törvényben felsorolt pénzügyi szolgáltatóknak az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve a 3 millió 600 ezer forintot elérő, vagy meghaladó ügyletek teljesítése előtt át kell világítaniuk az ügyfelüket. Ez a jelenleg is élő szabály a meghatalmazottak esetében kiegészül a tervezetben: nemcsak a személyi adataikat, hanem a meghatalmazás érvényességét, jogcímét, továbbá a képviseleti jogosultságukat is ellenőrizni kell. Megjelenik a tervezetben egy 300 ezer forintos értékhatár is, az ezt elérő ügyleti megbízásoknál is rögzíteni kell az ügyfél adatait.
További újdonság, hogy ha a szolgáltató – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére – szükségesnek látja, akkor a személyes adatokat nyilvános vagy zárt adatbázisban ellenőrizheti. Ez utóbbinál azonban jogosultságot kell szereznie az adatkezelőtől. Új szabály az is, hogy a bemutatott dokumentumokról a szolgáltató másolatot készíthet.
A szolgáltatónak – ha a megbízó képviselője jelenik meg nála – mindig azonosítania kell a tényleges tulajdonost, és ellenőrizni kell az ő személyes adatait is.
A tervezetben bővebb jogkörrel jelenik meg a pénzügyi információs egységként működő hatóság, amely a vámhatóság speciális egysége. Ez a hatóság minden, a szolgáltatóknál lévő adatot megismerhet, még az üzleti titkokat is. Ez a szervezet képviseli Magyarországot a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását megelőzni hivatott nemzetközi szervezetekben.
A tervezet egyéb jogszabályokat is módosít. Így például a könyvvizsgálókról szóló törvény úgy változik, hogy a könyvvizsgálónak ki kell adnia az üzleti titoknak minősülő adatokat is akkor, ha ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóság kéri.
(Forrás: MTI)
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezetésével tartotta meg ülését a Nemzeti ESG Tanács – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A Nemzetgazdasági Minisztérium felszólította az üzemanyag-kereskedőket, hogy áraikat csökkentsék a szomszédos országok átlagárai alá.
Az amerikai GDP 1,4 százalékkal bővült az első negyedévben, éves összevetésben.
Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre!
Kérem, pipálja be a captchát elküldés előtt
Ha egy másik hírlevélre is fel szeretne iratkozni, vagy nem sikerült a feliratkozás, akkor kérjük frissítse meg a böngészőjében ezt az oldalt (F5)!
Kérem, válasszon egyet hírleveleink közül!