Hétszázmilliós számlagyár bukott le
A gyanú szerint pályázatokkal kapcsolatos visszaélésekkel mintegy 736 millió forint kárt okozott az államnak az a bűnszervezet, amelynek tagjait a héten vettek őrizetbe adónyomozók.
Bejegyzések a ‘áfacsalás’ címkével ellátva
Az ügyészség megegyezett az áfacsalókkal
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. december 7.
Címkék: áfacsalás, fiktív számlák, költségvetési csalás, színlelt szerződés
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2020. december 7.
Címkék: áfacsalás, fiktív számlák, költségvetési csalás, színlelt szerződés
Rovat: Cégvilág
Egyezség jóváhagyásával született ítélet költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben.
Hárommilliárd forint áfát igényeltek jogtalanul vissza
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. december 3.
Címkék: áfacsalás, csalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. december 3.
Címkék: áfacsalás, csalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúja miatt indult nyomozás egy dunántúli bűnszervezet ellen, mely parfümöt és táplálékkiegészítőket utaztatott Magyarország, Csehország és Szlovákia között.
Adócsalásra állhatott rá a nemzetközi parfümkereskedő céghálózat
A Tatabányai Járásbíróság elrendelte hét férfi letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 2017 óta parfümök fiktív exportálásával jogosulatlanul igényeltek vissza hárommilliárd forint forgalmi adót.
700 milliós adócsalásra hozhatták létre a céghálózatukat a szójakereskedők
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomozás indult egy dunántúli szójakereskedő társaság ellen.
Győrben szójával, Zalában számítástechnikai eszközökkel buktak meg az áfacsalók
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. október 20.
Címkék: áfacsalás, fiktív számla, NAV, NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága
Rovat: Adó, Cégvilág
Dátum: 2020. október 20.
Címkék: áfacsalás, fiktív számla, NAV, NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága
Rovat: Adó, Cégvilág
Egy héten belül két, egymástól független dunántúli áfacsaló bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, közel egymilliárd forintos csalásra fényt derítve.
Nemzetközi adócsaló-hálózatot számoltak fel Bács-Kiskun megyéből
Egy dél-alföldi húsipari céghez kapcsolódóan a száztízfős bűnszervezet több mint hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek, de a kárt megtérítették.
Négyszázmilliós áfacsalással buktak meg Pécsen
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. október 1.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2020. október 1.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Cégvilág
A költségvetésnek 433 millió forint kárt okozó építőipari céghálózatot működtető bűnszervezet tagjait tartóztattak le Pécsen.
Szegedi áfacsaló bűnszervezetet kapcsoltak le
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. július 31.
Címkék: áfacsalás, fiktív számlák, szegedi áfacsalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. július 31.
Címkék: áfacsalás, fiktív számlák, szegedi áfacsalás
Rovat: Adó
Elrendelte nyolc ember letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság, mert a gyanú szerint egy szegedi bűnszervezet tagjaiként öt éven keresztül, fiktív számlázással több mint negyedmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. július 27.
Címkék: áfacsalás, áfacsalás műszaki cikkekkel, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. július 27.
Címkék: áfacsalás, áfacsalás műszaki cikkekkel, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön.
Óriási adócsalás sajttal és csokival
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. július 21.
Címkék: áfacsalás, áfacsalás élelmiszerekkel, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. július 21.
Címkék: áfacsalás, áfacsalás élelmiszerekkel, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Több milliárd forint adót csalt egy bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével. A nyomozás adatai szerint több tízezer tonna élelmiszer került a bűnbandán keresztül különböző vendéglátóhelyekre és a hazai boltok polcaira.
Bázisolajjal csalt adót apa és fia
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. június 24.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. június 24.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Külföldről bázisolajat vásárolt apa és fia, amelyet fiktív külföldi címekre - valójában itthon, gázolajként – értékesítettek. Jelentős költségvetési csalás a vád.
Áfacsalókra csapott le a NAV
Három férfit tartóztattak le Pécsen, mert az általuk irányított cégláncolat áfa megfizetése nélkül kereskedett szójával.
Áfacsaló bandára csapott le a NAV
A bűnbanda irányítója magyar, osztrák és német társaságokból hozott létre egy olyan cégláncolatot, amit a Közösségből beszerzett áruk, jellemzően műszaki cikkek utaztatására használtak.
Nyolcszázmilliós áfacsalást leplezett le a NAV
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. február 26.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. február 26.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Mintegy 800 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a férfi, aki külföldről behozott hús áfájával csalt.
Milliárdos áfacsalás gyanúsítottjai ellen javasol vádemelést a NAV
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. február 19.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, műtrágya
Rovat: Adó
Dátum: 2020. február 19.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, műtrágya
Rovat: Adó
A gyanú szerint a banda tagjai külföldről beszerzett műtrágyával "ügyeskedtek" 1,3 milliárd forintos kárt okozva.
Kúriai érdekességek: az adóminimalizálási cél
Szerző:
dr. Veress Júlia
Dátum: 2020. január 27.
Címkék: adóminimalizálás, adóoptimalizálás, áfacsalás, jogeset, Kúria, rendeltetésellenes joggyakorlás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. január 27.
Címkék: adóminimalizálás, adóoptimalizálás, áfacsalás, jogeset, Kúria, rendeltetésellenes joggyakorlás
Rovat: Adó
Az adózás vonatkozásában sokféle fogalommal találkozunk: adóelkerülés, adókijátszás, adótervezés, adóoptimalizálás, adóminimalizálás stb. Jogszabályok, törvények sokszor tartalmaznak bizonyos megnevezéseket, utalnak szavakra, azonban a pontos definíció meghatározása sokszor elmarad. Az, hogy a cselekményeknek lehet büntetőjogi konzekvenciája is, nem mellékes.
Adócsalással vádolnak vagyonvédelmi cégeket
Háromszázmillió forintos adócsalás miatt indult eljárás vagyonvédelmi cégek vezetői ellen, az ügyészség kezdeményezte az öt férfi letartóztatását.
Félmilliárdos költségvetési csalás a vád
Két algyői cég vezetője az áfával trükközött. Az ügyészség letartóztatásukat indítványozta.
Gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó bűnbandákra csapott le a NAV
Egy héten belül két, gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó bűnbandát is kiiktatott a piacról a NAV. Az egymástól függetlenül működő dunántúli céghálózatok összesen több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elkövetők vagyonukkal felelnek a csalásért.