Negyedmilliárdos csalás ügyében zárta le a nyomozást a NAV
Befejezte a nyomozást a NAV annak a szervezett bűnözői csoportnak az ügyében, amely fiktív számlák felhasználásával több mint negyedmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
Bejegyzések a ‘költségvetési csalás’ címkével ellátva
Illegális cigarettagyárat számolt fel a NAV
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. április 12.
Címkék: adózatlan cigaretta, cigaretta, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Dátum: 2021. április 12.
Címkék: adózatlan cigaretta, cigaretta, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Több mint 25 millió forint forint kárt okozó illegális budapesti cigarettagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Félmilliárdos áfacsalás működhetett a papírkereskedelemben
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. április 7.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, általános forgalmi adó, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Dátum: 2021. április 7.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, általános forgalmi adó, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Az akcióban készpénzt, nagy értékű gépjárművet, raktárbázist foglaltak le a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.
Repülőtéren csapott el a NAV a számlagyárosokra
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. március 31.
Címkék: költségvetési csalás, NAV, számlagyár
Rovat: Adó
Dátum: 2021. március 31.
Címkék: költségvetési csalás, NAV, számlagyár
Rovat: Adó
Nemzetközi akcióban, több mint 300 pénzügyi nyomozó és járőr részvételével, valamint az EUROPOL támogatásával számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy Közép-Dunántúlról irányított bűnszervezetet.
Családi vállalkozásban csalhatták az áfát
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. március 30.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Dátum: 2021. március 30.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
A dél-dunántúli család tagjainak tíz éve nincs kimutatható jövedelmük, mégis luxusautókkal jártak.
60 millió áfát próbáltak lenyelni két éven keresztül
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. március 22.
Címkék: áfacsalás, általános forgalmi adó, költségvetési csalás
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2021. március 22.
Címkék: áfacsalás, általános forgalmi adó, költségvetési csalás
Rovat: Cégvilág
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival és társával szemben, akik két éven keresztül, több mint 60 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
Nem bizarr lánykérés: valódi TEK-kommandósok csaptak le az adócsalóra
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. február 11.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás, NAV, Zala Megyei Főügyészség
Rovat: Adó
Dátum: 2021. február 11.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás, NAV, Zala Megyei Főügyészség
Rovat: Adó
Milliárdos áfacsalás gyanújával vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bűnszervezet vezetőjét, akinek a barátnője azt hitte lánykérésben lesz része.
Cégátvételekkel szabadult volna a milliárdos adósságtól a bűnszervezet
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. február 2.
Címkék: adócsalás, cégátvétel, költségvetési csalás, közokirat, közokirat-hamisítás, NAV
Rovat: Adó, Cégvilág
Dátum: 2021. február 2.
Címkék: adócsalás, cégátvétel, költségvetési csalás, közokirat, közokirat-hamisítás, NAV
Rovat: Adó, Cégvilág
Több száz, összesen milliárdos tartozással rendelkező céget vett át az a bűnszervezet, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számolt fel.
Nyomkövetőt tettek a az adócsalással vádolt húsipari vállalkozóra
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2021. február 2.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, húsipar, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2021. február 2.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, húsipar, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Az ügyészségi indítványnak megfelelően a Szegedi Ítélőtábla elrendelte a mozgást nyomon követő technikai eszköz alkalmazását egy húsipari cég költségvetési csalással vádolt tulajdonosával és annak fiával szemben.
Csempészekre csapott le a NAV
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. december 28.
Címkék: cigarettacsempészet, jövedéki termékre elkövetett költségvetési csalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Dátum: 2020. december 28.
Címkék: cigarettacsempészet, jövedéki termékre elkövetett költségvetési csalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Kilencmillió forintot érő adózatlan dohányt foglaltak le néhány nap leforgása alatt közúti ellenőrzésen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkatársai. A több mint ötezer doboz cigarettát és a csempészetükhöz használt autókat a pénzügyőrök lefoglalták.
Hétszázmilliós számlagyár bukott le
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. december 11.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, NAV, számlagyár
Rovat: Adó, Cégvilág
Dátum: 2020. december 11.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, NAV, számlagyár
Rovat: Adó, Cégvilág
A gyanú szerint pályázatokkal kapcsolatos visszaélésekkel mintegy 736 millió forint kárt okozott az államnak az a bűnszervezet, amelynek tagjait a héten vettek őrizetbe adónyomozók.
Számlagyárra csapott le a NAV
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás egy kiterjedt bűnszervezet ellen.
Az ügyészség megegyezett az áfacsalókkal
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. december 7.
Címkék: áfacsalás, fiktív számlák, költségvetési csalás, színlelt szerződés
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2020. december 7.
Címkék: áfacsalás, fiktív számlák, költségvetési csalás, színlelt szerződés
Rovat: Cégvilág
Egyezség jóváhagyásával született ítélet költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben.
Hárommilliárd forint áfát igényeltek jogtalanul vissza
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. december 3.
Címkék: áfacsalás, csalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. december 3.
Címkék: áfacsalás, csalás, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúja miatt indult nyomozás egy dunántúli bűnszervezet ellen, mely parfümöt és táplálékkiegészítőket utaztatott Magyarország, Csehország és Szlovákia között.
Fuvarozási csalóhálózatra csapott le az adóhatóság
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. október 30.
Címkék: költségvetési csalás, NAV, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató, útdíjcsalás
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2020. október 30.
Címkék: költségvetési csalás, NAV, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató, útdíjcsalás
Rovat: Cégvilág
Jogerősen letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság egy fuvarozó céget működtető férfit, mert a cég egymilliárd forintot is meghaladó útdíjat és emiatt keletkező büntetést nem fizetett meg 2014 és 2019 között.
Négyszázmilliós áfacsalással buktak meg Pécsen
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. október 1.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2020. október 1.
Címkék: áfacsalás, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Cégvilág
A költségvetésnek 433 millió forint kárt okozó építőipari céghálózatot működtető bűnszervezet tagjait tartóztattak le Pécsen.
720 millió forint támogatást igényeltek fiktív hallókészülékekre
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. szeptember 18.
Címkék: költségvetési csalás, NAV, Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő
Rovat: Cégvilág
Dátum: 2020. szeptember 18.
Címkék: költségvetési csalás, NAV, Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő
Rovat: Cégvilág
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) őrizetbe vette a csalás irányítóit, bankszámlákat, ingóságokat foglalt, és zár alá vett egy ingatlant, valamint a társaság alaptőkéjét.
Milliárdos üzletembert vettek őrizetbe a NAV nyomozói
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. augusztus 7.
Címkék: költségvetési csalás, külföldi életvitel, milliárdos, szja mentesség
Rovat: Adó
Dátum: 2020. augusztus 7.
Címkék: költségvetési csalás, külföldi életvitel, milliárdos, szja mentesség
Rovat: Adó
A nyomozás szerint a vállalkozó külföldi életvitele csak álca volt, valójában itthon él, így nem volt jogosult szjamentességre.
Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. július 27.
Címkék: áfacsalás, áfacsalás műszaki cikkekkel, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Dátum: 2020. július 27.
Címkék: áfacsalás, áfacsalás műszaki cikkekkel, költségvetési csalás
Rovat: Adó
Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön.
Ingatlanos csalókat fogott a NAV
Szerző:
Adó Online
Dátum: 2020. július 24.
Címkék: bűnszervezet, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Dátum: 2020. július 24.
Címkék: bűnszervezet, költségvetési csalás, NAV
Rovat: Adó
Ingatlanos bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Dunántúlon - közölte a hivatal pénteken.