A költségvetésnek 433 millió forint kárt okozó építőipari céghálózatot működtető bűnszervezet tagjait tartóztattak le Pécsen.
Egy látszólag építőipari tevékenységet végző, hét Pest megyei gazdasági társaságból álló céghálózatot működtetett a bűnszervezet vezetője. A láncolatba épített cégek elenyésző mennyiségű munkát végeztek, azokat is fiktív számlázásra, kifejezetten bűncselekmények elkövetésére szervezték. A számlákat befogadó cégek jelentősen csökkentették, illetve elkerülték adófizetési kötelezettségeiket.
A cégláncolaton az elkövetők csaknem négymilliárd forintot futtattak át, és a beérkező összes pénzt az utalások napján vagy másnap készpénzben felvette a bűnszervezet egyik tagja.
Egyidejűleg huszonnégy helyszínen hetven pénzügyi nyomozó és pénzügyőr csapott le Heves, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében. Okiratokat, bizonyítékokat foglaltak le, gyanúsítottakat és tanúkat hallgattak ki, adatmentéseket hajtottak végre laptopokról, mobiltelefonokról és e-mail fiókokból.
Az akcióban a bűnszervezet irányítójának 355 millió forint értékű luxusingatlanán túl a ruhák közé rejtett széfben talált 7,5 millió forintot, három gépjárművet és céges számlapénzeket foglaltak le, a bűnszervezet által okozott kárnak így mintegy kilencven százaléka megtérült.
A nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként. A bűnszervezet vezetőjét, két tagját és a szervezet tagjaként közreműködő könyvelőt is őrizetbe vették, a Pécsi Járásbíróság pedig elrendelte mind a négy ember letartóztatását.
A NAV baranyai munkatársai bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak az ügyben – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága.
(MTI)
Kapcsolódó cikkek:
Egyre több nagyvállalati dolgozó vágyik az automatizációra
2021. május 7.
A munkavállalók közel egyharmadának nincs elég ideje arra, hogy az érdemi munkára és az ügyfélélményre koncentráljon, mivel az adminisztráció és a belső megbeszélések lekötik őket.
A Lízingszövetség elégedett az évkezdéssel
2021. május 7.
Stabil eredménnyel zárta a magyar lízingpiac az első negyedévet a koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzet ellenére.
Home office és oktatás: így változik az élet hétfőtől
2021. május 7.
Már a teljes közoktatásban visszaáll az oktatási rend, ezzel párhuzamosan megszűnik a közigazgatásban az otthoni munkavégzés, és a gazdaság szereplőinek sem ajánlják már ezt.
Varga Mihály: jövőre 500 milliárddal nő a családtámogatás
2021. május 7.
2022-ben mintegy 500 milliárd forinttal több, 2778 milliárd forint jut a családok támogatására - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön Facebook-oldalán.
Meglepetést okozott a márciusi ipari termelés
2021. május 6.
Felülmúlta a várakozásokat az ipar teljesítménye, így annak hozzájárulása ellensúlyozhatja a többi szektor visszahúzó erejét a gazdasági növekedés alakulásában, de a félvezetők és mikrochipek hiánya komoly kockázatot jelent.