Bejegyzések a ‘pénzmosás’ címkével ellátva

Pénzmosás: nem bővül az országlista

Szerző: Adó Online
Dátum: 2019. március 7.
Címkék: ,
Rovat:

Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Szerző: Adó Online
Dátum: 2018. október 11.
Címkék: , ,
Rovat:

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.