Bejegyzések pénzmosás címkével


2022. április 12. Adó

Mit is jelent a pénzmosás?

A pénzmosás az a tevékenység, amikor valaki igyekszik a törvénytelen úton szerzett jövedelmének eredetét eltitkolni, a pénzt legális színben feltüntetni. Önmagában a tevékenység igen réginek tekinthető. Egy irodalmi példa is hozható a pénzmosásra, amelyet Jókai Mór írt le az „Aranyember” című regényében. Tímár Mihály ugyanis Ali Csorbadzsitól átvett vagyonnal a sajátjaként rendelkezett, mivel Tímeának azt nem adta át, tehát sikkasztást követett el, amelyből később elindította gabonakereskedői tevékenységét. Az emiatt érzett lelkiismeret-furdalás és bűntudat végigkíséri a regényt. Jogeset.

2021. december 1. Cégvilág

Figyelni kell a pénzmosás elleni szabályozásnak megfelelésre

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéskötelezettségüknek és megbízhatatlan minősítést kapnak, tiltó listára kerülnek az adott pénzintézetnél. Ez azért nagyon aggasztó, mert ebben az esetben a pénzintézet mindaddig megtagadja a 4, 5 M Ft felett a kifizetéseket, amíg az ügyfél nem kerül át a megbízható kockázati besorolásba. Kiemelte, a módosítás minden olyan területet hatványozottan érint, ahol nagyobb a kockázata annak, hogy legalizálniéről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében már 2017 óta kötelező a vállalkozásoknak minősített adatokat szolgáltatni magukról, de hamarosan mindenki számára elérhetővé válik a nyilvántartási rendszer, ami hatással lesz a cégek mindennapjaira, olvasható az Adó Online-nak eljuttatott közleményben. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász elmondta, azok a tényleges tulajdonosok, akiknek hiányosak lesznek az adatai, tiltólistára kerülhetnek a pénzintézeteknél. Ez azt jelenti, hogy azok a cégvezetők, akik nem tesznek eleget adatszolgáltatási tudják a fekete pénzeket: példaként említette az ingatlan adás-vétellel foglalkozó cégeket és a generálkivitelezőket is.

2021. június 10. Számvitel

Rések lehetnak a pajzson a Vatikánban a pénzügyi bűncselekményeknél

A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére – olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által szerdán közzétett jelentésben.

2019. december 13. Adó

2,7 milliárd forint adót csalt el

Jogerősen kilenc év fegyházbüntetéssel sújtotta pénteken a Szegedi Ítélőtábla azt az ismeretlen helyre távozott kecskeméti férfit, aki egy céghálózatot irányítva 2,7 milliárd forint adó befizetését kerülte el.

2019. október 31. Adó

Órási bűnügyi akciót irányított a NAV

A számlagyárt működtető céghálózatot lengyel, angol, szlovák és amerikai társszervezetekkel együtt számolta fel a NAV – összesen 162 helyszínen tartottak vizsgálatokat. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el – közölte a hivatal sajtóreferense.

Pénzmosás elleni testületet hoz létre a kormány
2019. július 10. Adó

Pénzmosás elleni testületet hoz létre a kormány

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.

2019. március 7. Cégvilág

Pénzmosás: nem bővül az országlista

Egyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.

2018. november 15. Adó

Fesztiválszervező csoporttal szemben nyomoz a NAV

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe – közölte a NAV csütörtökön.

2018. október 11. Adó

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.