100 milliárdos adócsalás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A brazil rendőrség letartóztatott 19 embert, köztük két svájci bankalkalmazottat, akik részt vettek egy nagyszabású adócsalási ügyben, jelentették be kedden. A brazil rendőrség közlése szerint a be nem fizetett adó értéke eléri a százmilliárd forintot.

A brazil rendőrség már másfél éve nyomozott az adókerülők ellen, közölte a vizsgálatot vezető szövetségi detektív újságírók előtt. Ricardo Saadi elmondta, hogy a letartóztatottak között a két svájci mellett tíz brazil cégvezető, hat feketepiaci pénzváltó és egy brazil bankalkalmazott van.

A detektív a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közölte, hogy kiket tartóztattak le, és az adócsalásban részt vett cégek nevét sem hozta nyilvánosságra. Ugyanakkor a svájci UBS bank egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy egyik alkalmazottjukat őrizetbe vette a rendőrség, de ennél többet egyelőre nem tudott közölni.

Saadi elmondta, hogy a brazil cégek pénzüket illegális pénzváltókon keresztül svájci bankszámlákra juttatták el, majd az abból külföldön vásárolt termékeket Brazíliába szállították, kikerülve az adófizetést. A rendőrség elmondása szerint ezzel egymilliárd realos, azaz majdnem százmilliárd forintos kárt okoztak az államnak.

A hatóságoknak tíz napjuk van arra, hogy vádat emeljenek őrizetbe vett emberek ellen többek között csalás, pénzmosás és bűnszövetkezetben való részvétel miatt.

Forrás: HírExtra


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

Hullócsillagok – adócsaló médiavállalat omlott össze

Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott a médiaiparban az a bűnszervezet, amely megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység.