Félmilliárdos áfacsalás működhetett a papírkereskedelemben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az akcióban készpénzt, nagy értékű gépjárművet, raktárbázist foglaltak le a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.

A gyanú szerint színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki áfacsalásra épölő bűnszervezet – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A társaság tagjai Szlovéniából és Lengyelországból szereztek be papírt „strómanok nevére bejegyzett eltűnő kereskedőkön” keresztül. A beszállítókkal szintén strómanok mögé bújva tartották a kapcsolatot, velük intéztették a pénzmozgásokat, majd saját cégeikben igényelték vissza azt a forgalmi adót, amelyeket a csalásra létrehozott cégek nem fizettek be.

A napokban tartott rajtaütés során a NAV nyolcvan nyomozója négy megyében, negyven helyszínen kutatott bizonyítékok után. Hatvanmillió forint készpénzt, egy nagy értékű gépjárművet és egy raktárbázist foglaltak le a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, így a költségvetésnek okozott kár megtérülhet.

Az ügyben hét embert vettek őrizetbe. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványa alapján a bíróság három gyanúsítottat letartóztatott, ellenük különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indítottak eljárást.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Megújították a magyar-svájci kettős adóztatás elkerüléséről szóló dokumentumot

A magyar-svájci gazdasági kapcsolatok további erősítése kiemelt fontosságú mindkét fél számára – hangsúlyozta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, miután aláírta Jean-François Parozzal, a Svájci Államszövetség magyarországi nagykövetével a két ország közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, egyezmény módosító jegyzőkönyvét a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye szerint.

2024. július 12.

NAV: elindult a dohány-kontroll

Elindult a dohány-kontroll: július elején megkezdődött a dohánylevelek betakarításának szezonja, az úgynevezett „törés”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága kiemelt figyelmet fordít a feketekereskedelem megakadályozására – közölte a NAV pénteken.