Félmilliárdos áfacsalás működhetett a papírkereskedelemben

Szerző: Adó Online
Dátum: 2021. április 7.
Címkék: , , , ,
Rovat:
Az akcióban készpénzt, nagy értékű gépjárművet, raktárbázist foglaltak le a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.

A gyanú szerint színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki áfacsalásra épölő bűnszervezet – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A társaság tagjai Szlovéniából és Lengyelországból szereztek be papírt “strómanok nevére bejegyzett eltűnő kereskedőkön” keresztül. A beszállítókkal szintén strómanok mögé bújva tartották a kapcsolatot, velük intéztették a pénzmozgásokat, majd saját cégeikben igényelték vissza azt a forgalmi adót, amelyeket a csalásra létrehozott cégek nem fizettek be.

A napokban tartott rajtaütés során a NAV nyolcvan nyomozója négy megyében, negyven helyszínen kutatott bizonyítékok után. Hatvanmillió forint készpénzt, egy nagy értékű gépjárművet és egy raktárbázist foglaltak le a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, így a költségvetésnek okozott kár megtérülhet.

Az ügyben hét embert vettek őrizetbe. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványa alapján a bíróság három gyanúsítottat letartóztatott, ellenük különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indítottak eljárást.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek:


NAV: érdemes átnézni az szja-bevallási tervezetet
2021. április 9.

Mindenképpen ki kell egészítenie a bevallási tervezetet annak, aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amiről a NAV-hoz nem érkezett adatszolgáltatás - hangsúlyozta az adóhatóság, példaként említve az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet.