Negyedmilliárdos csalás ügyében zárta le a nyomozást a NAV

Szerző: Adó Online
Dátum: 2021. április 15.
Címkék: , , ,
Rovat:
Befejezte a nyomozást a NAV annak a szervezett bűnözői csoportnak az ügyében, amely fiktív számlák felhasználásával több mint negyedmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Büntetésük – mivel a költségvetési csalást bűnszövetségben, üzletszerűen követték el – akár tíz év szabadságvesztés is lehet.

Raklapok gyártásával, felújításával és kereskedelmével foglalkozott az a nyugat-dunántúli férfi, aki a gyanú szerint fiktív számlákkal csökkentette vállalkozása fizetendő adóját. A költségszámlákat olyan, strómanok nevére alapított cégektől fogadta be, amelyek tevékenységet nem végeztek. A látszat kedvéért a fiktív számlákon feltüntetett összegeket elutalta a számlakibocsátók bankszámláira, majd azt készpénzben visszakapta.

A pénzügyi nyomozók még 2018-ban egyszerre tizenhat helyszínen tartottak kutatást, hét főt elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. Az egyik stróman ügyvezetőt éppen az ukrán határ felé sikerült feltartóztatniuk. A negyedmilliárd forintot meghaladó kár megtérülésére bankszámlákat és ingatlanokat zároltak, készpénzt és nagy értékű járműveket foglaltak le.Az eljárást a nyugat-dunántúli nyomozók a napokban lezárták, és az ügy több ezer oldalas iratanyagát vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.

(nav.gov.hu)


Kapcsolódó cikkek:


Fiktív számla és az áfa – 1.rész
2020. július 23.

Fiktív számla esetén az Áfa-törvény 55. § (2) bekezdésének első mondata alapján az adót meg kell fizetnie annak, aki a számlán kibocsátóként szerepel, ugyanakkor egyéb bizonyításra, és ezzel együtt az adófizetés alóli mentesülésre nincs lehetőség. Két érdekes jogesetet mutatunk be.

Fiktív számla és az áfa – 2. rész
2020. július 24.

Előző cikkünkben a fiktív számlázás témakörét érintettük, mely vonatkozásban egy érdekes Kúriai esetet érintettük. Jelen cikkben folytatjuk a témát egy hasonlóan érdekes bírósági eset bemutatásával.