Több cégnél nyomoznak pénzmosás miatt

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg – mondta el Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn.

A szóvivő felidézte: a NAV zárolta egy budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozás bankszámláit, amelyeken több mint egymillió eurós pénzmozgás volt, hogy megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A pénzmosás elleni információs iroda kezdeményezte az eljárást a gyanús pénzmozgás miatt.  A vállalkozásnál adóellenőrzés kezdődött, mert minimális bevételről adott számot adóbevallásaiban annak ellenére, hogy bankszámláin jelentős forgalom volt.

A pénzmosás elleni információs irodánál adatszűrés, elemzés folyik. Az irodától olyan indikátorokat, adatokat kap a bankszektor, amire figyelni kell, ami mögött összefüggések alapján bűncselekményre utaló adatokat is észre lehet venni – fejtette ki Kis Péter András.

Hangsúlyozta azt is, hogy a pénzügyi szektorral egyre jobb az együttműködés, illetve az adatszolgáltatás.

(MTI)

---