„A csaló globális profilja” címmel adta közre a KPMG az általa kivizsgált vállalati csalások tipikus elkövetőinek jellemrajzát. Az idén 596 csalást vizsgáltak meg, ennek alapján állították össze a tipikus csaló…
Szigorodnak 2014-től a vállalatok átlátható és etikus működésére vonatkozó szabályozások: egy januárban hatályba lépő új törvény kötelezi a cégeket csalás-megelőző rendszereik nyilvánossá tételére, míg a márciustól hatályos polgári törvénykönyv a…
Szigorodnak 2014-től a vállalatok átlátható és etikus működésére vonatkozó szabályozások: egy januárban hatályba lépő új törvény kötelezi a cégeket csalás-megelőző rendszereik nyilvánossá tételére, míg a márciustól hatályos polgári törvénykönyv a…
…amely 100 revizortól származott – közölte Varga Árpád. Kifejtette: a láncolatos áfa-csalás egész Európában probléma, nem véletlenül javasolta a NAV a kormányzatnak a mezőgazdaságban a fordított áfa bevezetését. Amit Horváth…
…a rendszerben. Ők azok ugyanis, akik a legtöbb áfát visszaigénylik, a NAV pedig vizsgálat nélkül utalja vissza a pénzt. Horváth András beszélt arról is, hogy a csalás nyomán keletkezett vagyonok…
…és berendezéseket lefoglalták, a tulajdonos ellen költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A várhatóan jövedéki bírság összege meghaladja a 124 millió forintot – olvasható a közleményben. (Forrás: MTI)…
…változásokat észlelünk. A csalásra utaló jelek felismerése a visszaélések felderítésének és megelőzésének egyik fontos eleme, ugyanakkor nem terhelő bizonyíték, amely a csalás elkövetését bizonyítaná. 2. Csalási kockázat (fraud risk) rendszeres…
…csak látszólag voltak alkalmasak a termelésre. A másik üzemből pedig korábban elszállították a berendezéseket, így nyilvánvalóvá vált, hogy ott valójában nem is terveztek gyümölcsfeldolgozást. A csalás leleplezése után a hivatal…
…közpénzek mérlegére” – jelentette ki Algirdas Semeta, az Európai Bizottság adóügyekért felelős litván tagja. Az áfabevételek nem csak csalás miatt maradhatnak el – mutat rá a brüsszeli testület, amely szerint…
…költségvetési csalás, a magánokirat-hamisítás, illetve a számvitel rendjének megsértése elnevezésű bűncselekményi tényállásokat. És azt hiszem, ezen a ponton érhető tetten a változó adóhatósági hozzáállás oka. Nemcsak arról van szó ugyanis,…
…Ugyanez a mutató egy évvel korábban 12,36 százalékos volt, 8,81 milliárd forintnyi megtérülés mellett. Az első félévben az ismertté vált bűncselekmények 38,8 százaléka a Btk. 310. §-ban meghatározott költségvetési csalás…
…Ugyanez a mutató egy évvel korábban 12,36 százalékos volt, 8,81 milliárd forintnyi megtérülés mellett. Az első félévben az ismertté vált bűncselekmények 38,8 százaléka a Btk. 310. §-ban meghatározott költségvetési csalás…
…írta előző cikkében szerzőnk. A csalás módszerei egyre kifinomultabbak: már nem a visszaigénylés, hanem az áfa-minimalizálás a divat. Az áfacsalások által okozott kár ezermilliárdos is lehet évente. A Hogyan virágzik…
Érdemes ellenőrizniük illetékfizetési kötelezettségük tényleges teljesítését azoknak, akik gépjárművet vásárolnak. A NAV több száz ügyletről derítette ki, hogy a gépjármű átírására hamis illetékbefizetési csekk alapján történt. A NAV költségvetési csalás,…
…is üldözi: a költségvetési csalás akár 10 év szabadságvesztést is vonhat maga után. Esetenként nálunk is enyhítő körülmény lehet a büntetőjogi szankciók alkalmazásánál, ha az adózó az elcsalt összeget a…
…ellenőrzések kapacitását szinte teljes egészében lekötik, s elvonják az adóhatóság energiáját a valódi csalások feltárásától és felkutatásától. Az ÁFA csalási területek fordított adózással való leszűkítésével a csalások száma – megítélésem…
…elkövetési érték megközelítette a 38 milliárd forintot, míg az úgynevezett kárbiztosítás összege (lefoglalás, biztosítási intézkedés és önkéntes megtérítés együttesen) 7,9 milliárdra rúgott. A „legnépszerűbb” bűncselekmény változatlanul a költségvetési csalás, amely…
A csalás, a korrupció és más hasonló visszaélések kivizsgálására 1999-ben hozták létre az OLAF nevű hivatalt, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében lép fel. Ezen belül igyekszik feltárni a…
…gépeket – áll a közleményben. A Békéscsabai Járásbíróság az ügyben érintettek közül négy embert előzetes letartóztatásba helyezett a napokban, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt. (Forrás: MTI)…
…embert gyanúsítottként hallgattak ki költségvetési csalás gyanúja miatt. Az okozott adóhiány fedezetéül a pénzügyi nyomozók mezőgazdasági gépeket és erjesztő tartályokat foglaltak 108 millió 500 ezer forint értékben – közölte a…
