NAV-figyelő, 24. hét: kezdődnek az átfogó balatoni ellenőrzések
Adóellenőrzésekről és júliusban elszámolható üzemanyagárakról tudósított honlapján a NAV.
Kapcsolódó termékek: Adózási kiadványok, Adó Jogtár demo
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Hamis vágyfokozó szereket forgalmazó webáruház tulajdonosai buktak le Békéscsabán. A lefoglalt készlet feketepiaci értéke meghaladta a 300 millió forintot.
Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője közleménye szerint a hatóság pénzügyi nyomozói a bűnszervezet vezetőjét és tagjait áru hamis megjelölésével, engedély nélküli külkereskedelmi tevékenységgel, rossz minőségű termék forgalomba hozatalával és pénzmosással gyanúsítják.
Az ügy előzményeiről közölte: Békéscsabán 2012 áprilisában tetten értek egy férfit, aki hamis gyógyszerkészítményes küldeményeket adott át egy futárszolgálat sofőrjének. A férfi lakásán tartott házkutatáskor a webáruház számítógépes nyilvántartását és annak teljes készletét lefoglalták, a több mint 206 ezer hamis készítmény értéke meghaladta a 300 millió forintot.
Kiderült, hogy egy „Agent Mulder” álnevet használó férfi és felesége irányította a bűnszervezetet, amely jellemzően Indiából és Kínából – több mint másfél milliárd forint értékben – szerzett be árut. A hamis pirulákat és zseléket fiktív feladók nevében postázták vagy csomagküldő szolgálatokon keresztül juttatták el a vevőkhöz.
A nyomozás feltárta azt is, hogy a webáruház a világ több mint 70 országába értékesített árut, többek között Ausztriába, Brazíliába, Új-Zélandra. A megrendelők vagy utánvéttel, vagy ciprusi és lengyel bankszámlákra utalással fizettek. A számlákról a pénz egy részét a bűnszervezet vezetői felvették, a többit továbbutalták.
(Forrás: MTI)
Adóellenőrzésekről és júliusban elszámolható üzemanyagárakról tudósított honlapján a NAV.
Az Uber konstrukciója egy kicsit bonyolultabb lesz, mint a Bolté – a Niveus Consulting Group szakértői véleménye.
Raklapokra pakolt cementes zsákok közé rejtve 1200 karton cigarettát találtak a pénzügyőrök a röszkei autópálya-határátkelőhelyen – tájékoztatott a NAV.
Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre!
Kérem, pipálja be a captchát elküldés előtt
Ha egy másik hírlevélre is fel szeretne iratkozni, vagy nem sikerült a feliratkozás, akkor kérjük frissítse meg a böngészőjében ezt az oldalt (F5)!
Kérem, válasszon egyet hírleveleink közül!