Offshore-cégeket vizsgálnak a magyar nyomozók

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nagy offshore-nyomozásba kezdett Nemzeti Nyomozó Iroda.

Eddig csaknem kilencszáz offshore céget vizsgált át a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) az offshore-ügyek magyarországi szálainak felderítésére alakított tíz emberből álló nyomozócsoport – tájékoztatta a Magyar Időket az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrök arra kíváncsiak, hogy a cégeknek lehetett-e közük valamilyen korábbi büntetőeljáráshoz.

Három Navigátor adózási, számviteli témában, 15% kedvezménnyel
A csomag tartalmazza az Art. Navigátort, az Áfa Navigátort, és a Számviteli Navigátort, amelyek a csomagkedvezménytől függetlenül külön is rendelhetőek! Megrendelés >>

A meglehetősen szerteágazó nyomozásban együttműködnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a közbeszerzési hatósággal, valamint a titkosszolgálatokkal, és elemzik például a sajtóhíreket is. A titkosszolgálatokkal összefüggésben a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket, azonban a Magyar Idők információi szerint az off­shore-szálak felderítésében szerepe van a külföldi hírszerzéssel foglalkozó Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak is.

---