Szaúd-Arábia is felkerülhet az EU feketelistájára


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

 Többek között Szaúd-Arábiát is felvette szerdán az Európai Bizottság (EB) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok tervezett feketelistájára.

A javasolt listán 23 ország található: Afganisztán, Amerikai Szamoa, az Amerikai Virgin-szigetek, a Bahama-szigetek, Botswana, Észak-Korea, Etiópia, Ghána, Guam, Irán, Irak, Jemen, Líbia, Nigéria, Pakisztán, Panama, Puerto Rico, Sri Lanka, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szíria, Tunézia, illetve Trinidad és Tobago.

A dokumentumot még az Európai Unió jogalkotó társszerveinek is jóvá kell hagyniuk. Diplomáciai források szerint azonban Franciaország és Nagy-Britannia is erősen ellenzi Szaúd-Arábia felvételét.

A frissített jegyzékben kiemelt kockázatot jelentő államok szerepelnek, amelyeknek súlyos hiányosságaik vannak a pénzmosás és a terrorfinanszírozás megelőzésére vonatkozó előírásaikban.
A feketelistára felvett országokból származó természetes és jogi személyeknek a szokásosnál is szigorúbb ellenőrzéseken kell átesniük, ha gazdasági tevékenységet akarnak folytatni az Európai Unióban, de a felkerülés komoly nemzetközi presztízsveszteséget is jelent.

“A világ legszigorúbb pénzmosás elleni előírásait hozta meg az EU, azonban biztosítani kell azt is, hogy a más országokból származó piszkos pénzek se jussanak be pénzügyi rendszerünkbe. A piszkos pénz a szervezett bűnözés és a terrorizmus éltető eleme” – jelentette ki Vera Jourová uniós igazságügyi biztos, felkérve a jegyzékben szereplő államokat, hogy mielőbb orvosolják hiányosságaikat.

(MTI)



Kapcsolódó cikkek

2018. november 6.

Még karcsúbbá vált az EU feketelistája

Namíbia lekerült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított, már csak öt ország nevét tartalmazó feketelistájáról – közölte kedden az uniós pénzügyminiszteri tanács, miután a dél-afrikai állam új kötelezettségvállalásokat jelentett be.
2018. október 2.

Újabb ország került le az EU feketelistájáról

Palau lekerült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított, immár csak hat ország nevét tartalmazó feketelistájáról – jelentette be kedden az uniós pénzügyminiszteri tanács, miután a csendes-óceáni szigetállam új kötelezettségvállalásokat jelentett be.