Több pénzmosásgyanús esetet nem jelentett be haladéktalanul az Erste és az MBH Bank a hatóságnak
…hogy a két hitelintézet a belső ellenőrző és információs rendszer által generált jelzéseket késedelmesen, nem határidőben dolgozta fel. A bankoknál emellett több esetben elmaradt a pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzése…