Adóellenőrzésen bukott meg használtautó-kereskedő, valamint hamis gyerekcipőárus
Megbukott az adóellenőrzésen az a használtgépjármű-kereskedő, aki nyilvántartásait meghamisítva fiktív kölcsönszerződésekkel fedte el bevételeit; a kereskedőnél a végrehajtók ingatlant és 54 autót foglaltak le több mint 120 millió forint értékben – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán. Ugyanezen a napon a pénzügyőrök 2300 pár, több mint 17 millió forint értékű hamis gyermekcipőt foglaltak le – közölte a NAV.
Megbukott az adóellenőrzésen egy használtautó-kereskedő, 54 autót foglaltak le
A közlemény szerint a NAV kockázatelemzési rendszerén akadt fenn az a használtautó-kereskedő, akinél adóelkerülésre utaló körülményeket tárt fel a vizsgálat.
A helyszíni ellenőrzéskor nagy értékű járműveket vettek leltárba a hivatal ellenőrei. A gépjárművek eredetét megbízási szerződésekkel igazolta a kereskedő, amelyek alapján az ellenőrök azokat a magánszemélyeket is vizsgálták, akik legalább két autó értékesítésére adtak megbízást – tették hozzá.
Ezek közül azonosítottak két szerb-magyar kettős állampolgárt, akik olyan vállalkozásnak is tulajdonosai és képviselői voltak, amelyek az adóhatósággal nem működtek együtt, és a kiállított számláikban szereplő ügyletekhez nem voltak sem szakembereik, sem eszközeik, és alvállalkozót sem vettek igénybe, ami számlagyári működésre utalt.
Az adóhatóság az egyik vállalkozás esetében 31,5 millió forint adókülönbözet megállapításán túl bizonyította azt is, hogy azt fiktív számlázási láncolat tagjaként, kifejezetten adóelkerülés céljából működtették – írták.
Az ellenőrzés feltárta azt is, hogy a kettős állampolgárok magáncélra 419 millió, illetve 51 millió forintot vettek fel cégeik bankszámláiról, és papíron 75 millió forintot kölcsönöztek az autókereskedőnek.
A NAV ezeknél a magánszemélyeknél is vizsgálatot végzett, amelyben egyikük 33 millió forintot érő autóját, és az autókereskedővel szembeni követelését is lefoglalta ideiglenes biztosítási intézkedésként – tették hozzá.
Az ellenőrzés egy későbbi eljárásában beigazolódott, hogy a magánszemélyek és az autókereskedő közötti kölcsönszerződések hamisak, tehát a valóságban a kölcsönügyletek nem történhettek meg, vagyis a társaság nem rendelkezett olyan, igazolt készpénzforrással, amely fedezetet nyújtott volna kiadásaira.
A NAV ideiglenes biztosítási intézkedést is elrendelt a becsléssel megállapított, várható adókülönbözet és adóbírság 48 millió forintos összegére. Végül a társaság megfizette a NAV letéti számlájára a várható adókülönbözetet és adóbírságot – áll a közleményben.
Több mint 17 millió forintnyi hamis gyermekcipőt foglaltak le a pénzügyőrök
A közlemény szerint egymásra halmozott hamis gyermekszandálokat találtak egy Szlovákiából érkezett román rendszámú teherautóban Hajdú-Bihar vármegyében.
Hozzátették, hogy „a cipőkön található figurák és a hozzájuk társított feliratok szerzői jogokat sértenek, amit a jogtulajdonos képviselője is alátámasztott”. A pénzügyőrök megállapították, hogy a termékek mindegyike utánzat, azokat a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hozták forgalomba. A NAV az ügyben szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény miatt kezdeményezett büntetőeljárást.
(MTI)
