Egy héten belül két, egymástól független dunántúli áfacsaló bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, közel egymilliárd forintos csalásra fényt derítve.
A két, szinte azonos adókijátszási szisztémát alkalmazó, ám egymástól függetlenül működő bűnbanda más-más termékkörrel “ügyeskedett”, a győri csoport szójával, a zalai pedig számítástechnikai alkatrészekkel követett el csalássorozatot.
A zalai cégláncolat irányítói osztrák, szlovák és cseh cégek közbeiktatásával, fiktív számlák kibocsátásával igényelték vissza az áfát, összesen 663 millió forint kárt okozva. A NAV nyomozói országszerte 23 helyszínen csaptak le egyszerre a bűnözői csoport tagjaira.
A győri cégháló Szlovéniából behozott szójára alapozta az összesen 250 millió forint kárt okozó csalássorozatot. A résztvevői ellen 26 – túlnyomó többségében Győr-Moson-Sopron megyei – helyszínen indítottak egyszerre akciót a nyomozók.
A két szervezet eljárása nagyon hasonló volt: a termékeket az Európai Unió különböző tagállamaiból nettó áron szerezték be, majd számlagyárnak használt társaságokon átfuttatva értékesítették belföldön. Fizetendő adójukat a valós tevékenységet nem folytató cégek által kiállított fiktív számlákkal csökkentették.
Az egy héten belül zajló két akcióban több mint száz nyomozó, járőr és informatikus vett részt. A kutatásokon a bizonyítékok begyűjtése mellett nagy értékű autókat, készpénzt foglaltak le, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.
A NAV mindkét ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, amiért akár tízéves szabadságvesztés is kiszabható. A zalai céghálót működtető két gyanúsított egyike letartóztatásba került, a másik házi őrizetben van, míg a győri láncolat két irányítója ugyancsak letartóztatásban várja az eljárás folytatását – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.
(MTI)
Kapcsolódó cikkek:
NAV: érdemes átnézni az szja-bevallási tervezetet
2021. április 9.
Mindenképpen ki kell egészítenie a bevallási tervezetet annak, aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amiről a NAV-hoz nem érkezett adatszolgáltatás - hangsúlyozta az adóhatóság, példaként említve az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet.
Orbán: május 10-ig marad a távoktatás a középiskolákban
2021. április 9.
Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban - jelentette be a miniszterelnök.
Laosz dióhéjban – történelem, gazdaság, adózás
2021. április 9.
Az országra 2,1 millió tonna bombát dobtak le a vietnami háború éveiben, ami több, mint az amerikaiak által a második világháborúban ledobott bombák mennyisége és hatóereje. Nagyon erős a kínai gazdaság befolyása.
Tárgyi eszköz az áfában (II. rész)
2021. április 9.
A tárgyi eszközökhöz az általános forgalmi adó rendszerében számos speciális rendelkezés kapcsolódik. Cikksorozatunk ezekről nyújt áttekintést.
Gulyás: sosem járnak le a SZÉP-kártyára feltöltött összegek
2021. április 8.
A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely azt mondta, azért döntöttek így, mert a juttatások felhasználása akadályokba ütközött.