Győrben szójával, Zalában számítástechnikai eszközökkel buktak meg az áfacsalók


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy héten belül két, egymástól független dunántúli áfacsaló bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, közel egymilliárd forintos csalásra fényt derítve.

A két, szinte azonos adókijátszási szisztémát alkalmazó, ám egymástól függetlenül működő bűnbanda más-más termékkörrel „ügyeskedett”, a győri csoport szójával, a zalai pedig számítástechnikai alkatrészekkel követett el csalássorozatot.

A zalai cégláncolat irányítói osztrák, szlovák és cseh cégek közbeiktatásával, fiktív számlák kibocsátásával igényelték vissza az áfát, összesen 663 millió forint kárt okozva. A NAV nyomozói országszerte 23 helyszínen csaptak le egyszerre a bűnözői csoport tagjaira.

A győri cégháló Szlovéniából behozott szójára alapozta az összesen 250 millió forint kárt okozó csalássorozatot. A résztvevői ellen 26 – túlnyomó többségében Győr-Moson-Sopron megyei – helyszínen indítottak egyszerre akciót a nyomozók.

A két szervezet eljárása nagyon hasonló volt: a termékeket az Európai Unió különböző tagállamaiból nettó áron szerezték be, majd számlagyárnak használt társaságokon átfuttatva értékesítették belföldön. Fizetendő adójukat a valós tevékenységet nem folytató cégek által kiállított fiktív számlákkal csökkentették.

Az egy héten belül zajló két akcióban több mint száz nyomozó, járőr és informatikus vett részt. A kutatásokon a bizonyítékok begyűjtése mellett nagy értékű autókat, készpénzt foglaltak le, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.

A NAV mindkét ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, amiért akár tízéves szabadságvesztés is kiszabható. A zalai céghálót működtető két gyanúsított egyike letartóztatásba került, a másik házi őrizetben van, míg a győri láncolat két irányítója ugyancsak letartóztatásban várja az eljárás folytatását – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 26.

NAV-Figyelő, 38. hét: változó EKHO szabályok, import tilalmak, NAV állásfoglalás

2023. augusztus 1-i hatállyal módosultak az EKHO szabályai. A 4.§ (3) és (6) bekezdései hatályon kívül kerültek, a 9.§ megfelelő módosításával. A módosítás értelmében augusztus 1-jétől a kifizetőnek nem kell kifizetői ekhot fizetnie, ezzel törvényi szintre emelkedik a veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján már 2022. szeptember 1. óta alkalmazható szabály – olvasható az eheti NAV-figyelőben.

2023. szeptember 25.

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz, csaknem egyharmaduk fél évente, 17 százalékuk havonta egyszer jótékonykodik – mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.