Lengyel Tibor elmondta: az egy évig tartó felderítő munka május 11-én zárult le, az érintett cégeket egy debreceni férfi irányította. Az eddig beszerzett nyomozati eredmény szerint a bűnszervezet ismert módszerrel…
…a korábban lefülelt elkövetői körnél, úgy ennél a bűnszervezetnél is fő cél a munkavállalók után fizetendő adók és járulékok, valamint az általuk nyújtott szolgáltatás után keletkező áfafizetési kötelezettség elkerülése volt….
…bűnszervezet irányítóit, a hasznot húzó társaságok vezetőit, a bűnszervezet tagjait, könyvelőit, valamint két szlovák állampolgárt költségvetési csalás, a bűnszervezetet segítő ügyvédet közokirat-hamisítás gyanúja miatt hallgatták ki. Tizenegy embert őrizetbe vettek,…
A minisztérium azt követően kért azonnali és haladéktalan intézkedést, hogy kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentette: egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak…
Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult – közölte…
…bűnszervezet bankszámláit, és ingatlanjait, lefoglaltak több nagy értékű személyautót. A nyomozás lezárult, a pénzügyi nyomozók tizennyolc gyanúsítottal szemben különösen jelentős kárt okozó költségvetési csalás miatt javasolnak vádemelést a Győr-Moson-Sopron Megyei…
Az ügyészség szerint 890 millió forint kárt okozott a költségvetésnek egy 26 tagból álló bűnszervezet, amelynek tagjai ellen vádat emeltek Szegeden. A vádirat szerint a két szegedi székhelyű cég köré…
…pénzügyi nyomozói és szlovák kollégáik több helyszínen tartottak házkutatást és lefoglalták a bűncselekmény bizonyítékait. Emellett lefoglalták a bűnszervezet raktárának teljes készletét, százezer doboz, több mint nyolcszáz különböző márkájú parfümöt. A…
…ingatlanát és zárolták a gyanúsítottak bankszámláin lévő pénzt. A családi vállalkozás gyakorlatilag úgy működött, mint egy bűnszervezet. A látszólag szabályos fémkereskedelemmel és vendéglátással foglalkozó család több országot érintő körhintacsalást követett…
A közlemény szerint a bűnszervezet a Magyarországon beszerzett termékeket papíron megutaztatta Szlovákiába. A szervezethez tartozó szlovák cég továbbadta az árut a szintén a körhöz tartozó magyar vállalkozásoknak. Így a közösségi…
…a jogalkalmazókat. További információ és megrendelés >> A nyomozás során felmerült annak gyanúja, hogy a bűnszervezet munkáját egy pénzintézet fiókvezetője is segítette. Tőle a bűnszervezet vezetője rendelt készpénzfelvételt és kért…
…le, a tatabányai bűnszervezet vezetőjének pedig a luxusingatlanát, autóit is zárolták. A bűnügyi szóvivő megjegyezte, hogy a bűnszervezetben részt vevők többségének bevallott jövedelme messze elmaradt valós életszínvonaluktól, így a büntetőeljárás…
A bűnszervezetet budapesti illetőségű ügyvezetők irányították, olyan cégek élén, amelyek játékkonzolok és játékszoftverek forgalmazását és javítását végezték az ország egész területén, bűnszervezetben működtetett hálózatban. Az adómentes beszerzéseknek és a számla…
A bűnszervezetet budapesti illetőségű ügyvezetők irányították, olyan cégek élén, amelyek játékkonzolok és játékszoftverek forgalmazását és javítását végezték az ország egész területén, bűnszervezetben működtetett hálózatban. Az adómentes beszerzéseknek és a számla…
…másfél milliárd forint kárt okozott a bűnszervezet. Tízmillió forint készpénzt, tizennégy nagy értékű autót és nyolc ingatlant vettek zár alá, valamint zárolták a bűnszervezethez köthető bankszámlákat is. A pénzügyi nyomozók…
Lengyel Tibor, a NAV Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója elmondta: a bűnszervezet mintegy hat és fél millió liter bázisolajat terített jövedéki adó és áfa megfizetése nélkül a Hajdúdorogon, Csepelen és…
…hogy kilép az áfacsaló körből. A bűnszervezet irányítóitól való félelmében februárban eltűnt, és hátrahagyott naplójában beszámolt az ügy részleteiről. Felesége talált rá a két nyelven, kézzel írt füzetre, amelyet aztán…
…több éve működtettek egy olyan bűnszervezetet, amely 12 magyarországi székhelyű gazdasági társaságból állt. Ez a bűnszervezet áfabefizetés nélkül különböző élelmiszeripari termékeket – például cukrot, étolajat, kávét – hozott be Magyarországra…
…egy kamion étolajat foglaltak le. Az észak-alföldi régióban három év alatt ez a huszonnegyedik olyan körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnszervezet, amelyet leleplezett a NAV – közölte honlapján az adóhatóság. A szegedi…
…alkalmazva, fiktív számlák becsatolásával csökkentették az adóbevételt. A bűnszervezet munkáját könyvelők is „segítették”. Céginfo.hu – az üzleti információ Ha szeretne részletesebb információhoz jutni meglévő vagy leendő üzleti partnereiről, üzleti érdekeltségeikről,…
