…bűnszervezet tagjainak ingatlanjait és bankszámláit, valamint több nagy értékű autót is lefoglaltak. A gyanúsítottaknak költségvetési csalás miatt kell majd felelniük a bíróság előtt. Mivel mindezt üzletszerűen és bűnszervezet tagjaként követték…
…egy nyíregyházi férfit is őrizetbe vettek, a két lengyel sofőrt pedig már előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Mindhármójukat uniós tagállamokon átnyúló bűnszervezet tagjaként jelentős hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják. (MTI)…
Az adóhivatal revizorainak korábbi gyanúját az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer adatai is megerősítették – tájékoztatott a NAV bűnügyi szóvivője. A bűnszervezet tagjait a pénzügyi nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A NAV…
Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy tizenhat céget működtető, vagyonőri tevékenységgel foglalkozó baranyai bűnszervezet ügyében – közölte a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága kedden….
A táblabíróság a vádlottat és öt társát – akik egy év, illetve négy és fél év közötti büntetést kaptak – bűnszervezetben elkövetett adócsalásban mondta ki bűnösnek, ők hatan nem bocsáthatók…
Lebuktatott egy több mint száz cégből álló számlagyárat működtető bűnszervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárd forintos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleinek – közölte a NAV…
…okozott kár várhatóan teljes egészében megtérül. Az ügy gyanúsítottjai, két ügyvezető (egy nő és egy férfi) és a két könyvelőnő előzetes letartóztatásban vannak. A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt akár…
…foglalkozó gazdasági társaság vezetője a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit. A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon futtatta keresztül és számlázta az étolajgyártó…
…egy stróman Franciaországban tölti börtönbüntetését. A bűnszervezet irányítója és „helyettese” házi őrizetben van, a strómanokat felhajtó férfi lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll – írja a NAV. Az ügyben bűnszervezetben elkövetett…
…hierarchiát kiépítve, összehangoltan irányították a bűnszervezetet, arra is gondjuk volt, hogy a fiktív cégeket néhány havonta fantomizálják azzal, hogy azokat ukrán vagy kínai – külön erre a célra az országba…
Lengyel Tibor pénzügyőr ezredes hozzátette: a bűnszervezet többnyire hajdú-bihari tagjai, köztük közismert debreceni vállalkozások vezetői, az eddigi adatok szerint három és fél milliárd forint adót csaltak el olyan áfa-visszaigénylésekkel, amelyeket…
Mint írták, a Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön olyan munkaerő-kölcsönzésre szakosodott bűnszervezeteket sikerült felszámolni, amelyek sem munkavállalói járulékokat, sem áfát nem fizettek, miközben a jóhiszemű munkavállalók mit sem sejtve ugyanabban a beosztásban,…
Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folyik nyomozás a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, miután egy országos akcióban letartóztatták egy külföldiek irányította bűnözői csoport 20 tagját, akik illegális cigarettakereskedelemmel és…
…múlt heti, negyven helyszínen zajló, nyolc megyére kiterjedő akcióban kommandósok segítségével öt budapesti és két zalaegerszegi gyanúsítottat elfogtak és előállítottak. Őket és később öt társukat gyanúsítottként hallgatták ki bűnszervezetben, üzletszerűen…
…nyomozás iratait vádemelési javaslattal továbbították a Hajdú-Bihar megyei Főügyészségre, az elkövetők akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők – közölte a NAV. A közlemény szerint az áldiplomata által irányított bűnszervezet…
…busás anyagi haszon reményében bűnszervezetet épített ki. A vállalkozásként működő szervezetnek cégek eltüntetése, vagyon elleni bűncselekmények, és cigaretta csempészet mellett prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények is a számlájára írhatók. Emellett a megindult…
…próbálja ki >> Az adóhivatal gyanúja szerint harminchat működő társaság vette igénybe a bűnszervezet szolgáltatását. A klasszikusnak számító takarító és vagyonvédelmi feladatokat ellátó cégeken kívül kisebb, tíz-húsz főt foglalkoztató élelmiszerüzletek,…
…megrendelő cégek őrzés-és vagyonvédelmi feladatok ellátására kötöttek szerződéseket a fővállalkozókkal. A megbízott fővállalkozó társaságok a vállalt feladatok teljesítésére alvállalkozókat bíztak meg. A bűnszervezet tagjai az alvállalkozók alá stróman ügyvezetőkkel céghálózatot…
…ingatlanokat és járműveket zároltak, de több számlabefogadó élt az önkéntes megtérítés lehetőségével. A bűnszervezet két irányítója és tizenhat tagja ellen bűnszervezetben elkövetett adócsalás és más bűncselekmények, míg a számlákat felhasználók…
…vagyont zároltak. A bűnszervezet két irányítóját és négy tagját költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket. További két személyt bűnszervezetben részvétel miatt gyanúsítanak – közölte…
