Egymilliárd forintot meghaladó áfát csaltak el annak a bűnszervezetnek a tagjai, akikkel szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt…
…A bűnszervezet tagjaitól csaknem másfél milliárd forint értékű vagyont vontak el. A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt indult nyomozást a bűnügyi…
A sorozat előző részeit itt találja. Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) Adócsalás (folyt.) Bizonyítási teher (folyt.) Az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége (folyt.) A C‑610/19. sz. Vikingo Fővállalkozó ügyben, a C‑611/19. sz….
…millió forint értékű dohányt, amely csaknem kilencvenezer doboz cigaretta megtöltésére elegendő. Az elkövetőnek jövedéki törvénysértés mellett költségvetési csalás gyanúja miatt is felelnie kell – tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra,…
Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) (Az előző részt itt olvashatja) Adócsalás (folyt.) Bizonyítási teher (folyt.) Az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége Az adóhatóságnak az ítélkezési gyakorlat értelmében objektív körülmények alapján bizonyítania kell,…
…a cigaretta nem az övék, csak a hordár szerepét vállalták. A pénzügyőrök a dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt indítottak eljárást – áll a közleményben. (MTI)…
Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) Adócsalás (folyt.) Előlegfizetéshez kapcsolódó levonási jog A C–107/13 FIRIN ügyben az EUB az előlegfizetés kapcsán kifejtette: a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése előtt a héa…
Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) Adócsalás (folyt.) Az adóalanytól elvárható intézkedések (folyt.) A C‑329/18. sz. Altic ügyben az adóhatóság, mivel megítélése szerint az Altic beszállítói fiktív vállalkozások voltak, és ily…
…bankok nevében elkövetett telefonos csalásokban fiktív támadást szimulálnak a csalók, vagy adathalász e-mailek és sms-ek átirányítják az ügyfeleket hamis, adathalász oldalakra. Freisleben Vilmos hangsúlyozta, hogy a legmagasabb szintű csalás elleni-,…
…a jegybank már 2021 áprilisában felfüggesztette. Az MNB tájékoztatása kiemeli, hogy az OTT-ONE működésével összefüggésben az MNB-nek az elmúlt időszakban a számvitel rendjének megsértése, csalás és tiltott piacbefolyásolás gyanújával kellett…
…2 rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, illetve azt is indítványozza, hogy egy korábban, szintén csalás miatt – felfüggesztve – kiszabott 2…
…feljelentést tett csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az MNB az üggyel összefüggésben a piacfelügyeleti eljárás elhúzására, akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló magatartást tanúsító magánszemélyeket eljárási bírsággal sújtotta…
…és nem fizetett be a központi költségvetésnek. A vádlottakkal szemben a Zala Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, részben bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat. (MTI)…
…bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt a Győri Járásbíróság a napokban letartóztatta. Tunéziából hazatérő harmadik társukat a repülőtéren fogták el, azóta a bíróság őt is letartóztatta – olvasható a közleményben….
Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) Adócsalás (folyt.) Az adóalanytól elvárható intézkedések (folyt.) A C‑80/11. és C‑142/11. sz. egyesített Mahagében és Dávid ügyek, valamint a C-324/11. sz. Tóth ügy kapcsán már…
Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) Adócsalás (folyt.) Az adóalanytól elvárható intézkedések (folyt.) A cikksorozat IV. és XI. részeiben már említett C-324/11. sz. Tóth ügyben a nemzeti bíróság részéről kérdésként merült…
…is, hogy a csalás áldozatává váló fogyasztók segítséget kapjanak. Felhívta a figyelmet arra, hogy haladéktalanul jelezni kell a pénzügyi szolgáltatónak, ha valaki csalás áldozatává vált, hogy minél hamarabb ki tudják…
Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.) Adócsalás (folyt.) Az adóalanytól elvárható intézkedések (folyt.) A C‑80/11. és C‑142/11. sz. egyesített Mahagében és Dávid ügyekben az adóhatóság arra hivatkozva vonta meg a termékeket…
…vámhivatal. A NAV járőrei a mintegy 120 millió forint értékű e-cigarettát a töltőfolyadékkal együtt lefoglalták és költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eljárást indítottak – olvasható a közleményben. (MTI) …
…férfi azt mondta, hogy azt egy ismeretlentől vásárolta – ismertette a sajtóreferens. A pénzügyőrök az adózatlan dohányt lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak – tette hozzá. (MTI)…
