…a mobiltelefonos csalások állnak (2318), harmadik helyen pedig a papíralapú visszaélések végeztek (207). A kutatás szerint a megkérdezettek 92 százaléka tisztában van azzal, hogy még az óvatosabb emberek is lehetnek…
…Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt….
A Fejér Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és további bűncselekmények miatt vádat emelt egy férfival és hat társával szemben, akik a központi költségvetésnek…
…százmillió forintos nagyságrendben vettek zár alá az elsőrendű vádlotthoz, illetve cégeihez köthető vagyontárgyakat. Az ügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette…
A főügyészség közleményében azt írta: egy pécsi cég két vezetője ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, míg a beszámlázó cégek vezetői ellen bűnsegédlet miatt emeltek vádat. A gépalkatrész-kereskedelemmel…
A négy férfit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja az ügyészség. A vádirat szerint az első- és a másodrendű vádlott 1998-tól…
…A beszámlázó gazdasági társaságok ügyvezetői közül egy férfi aktívan közreműködött a csalásban, négy társuk strómanként vezette a számlázási láncolatba bevont, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató cégeket. Ezt igazolta az is,…
…a legismertebb a költségvetési csalás (budget fraud), de ebbe a körbe tartozik még a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (fraud relating to social security, social and other welfare…
…elismerte ez utóbbi adóalanyiságát, e jogállást később főszabály szerint – a csalás vagy visszaélés esetét kivéve – nem lehet visszaható hatállyal azért visszavonni, mert bizonyos események bekövetkeztek vagy elmaradtak. …
…jog elveszítését szabályozó rendelkezések meghozatalára is lehetőség van a nemzeti jogban. A bizonyításfelvétel kapcsán az EUB kimondta, hogy a héacsalás területén való bizonyításfelvételre vonatkozó uniós szabályozás hiányában azon objektív tényezők…
…nyomozás során gépjárműveket, hajót, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak – írták. Az ügyészség hat férfit és egy nőt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádol, míg a bűnszervezet…
…évente különböző foglalkozás körében elkövetett csalások következtében és mára a visszaélés bejelentési rendszer vált a szervezetek által feltárt csalások leghatékonyabb eszközévé, a felmérések alapján azok mintegy 43%-a a forródróton bejelentett…
…bejelenteni más feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ideértve az Európai Csalás Elleni Hivatalt, illetve az Európai Ügyészséget is, ha csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy bármely más jogsértés vagy szabálytalanság gyanúját észleli….
…és megpróbáltak elmenekülni. Közülük hármat elfogtak. Az épületben talált több mint nyolcvanmillió forint értékű vágott, szárított leveles dohányt lefoglalták és a tulajdonos ellen költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. A megközelítőleg…
A bíróság bűnszervezetben – részben bűnsegédként, részben felbujtóként – üzletszerűen elkövetett, több rendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és több rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának gyanúja…
…a bűncselekménnyel okozott kár így megtérült. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folyik – tartalmazza az adóhivatali közlemény. (MTI)…
…után a NAV az adózatlan gázolajat, az elkövetéshez használt gépjárművet és készpénzt is lefoglalt, a gyanúsítottat pedig üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatták ki – közölte a sajtóreferens. (MTI)…
…már Youtubon is elérhetőek. Kövessen bennünket, iratkozzon fel csatornánkra! A csalás elleni küzdelemhez (combating fraud) kapcsolódóan meg kell említeni az Európai Unió tagállamai között a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés…
…21 ezer doboz bolgár cigarettát és 620 liter vodkát, illetve whiskyt találtak – közölték. A cigarettát és az alkoholt a pénzügyőrök lefoglalták, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek. (MTI)…
Szanka Ferenc közölte: a négy év alatt csaknem hárommilliárd forint áfa befizetését elkerülő vádlottakat az ügyészség minősített költségvetési csalás bűntettével vádolja. A vádirat szerint a bűnszervezet tagjai főként az Európai…
