Enrico Schöbel, a Lipcsei Egyetem kutatója a rendőrség kábítószer-ellenes nyomozóihoz hasonlítja az adóellenőrök képességét, mivel sokszor az előbbiek sem tudják megmondani utólag, hogy mi alapján keltette díler gyanúját bennük valaki…
…Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának főigazgatója elmondta: országos viszonylatban tavaly a régió első helyen állt a feltárt jogsértések számában, és rekordévet tudhat maga mögött a kábítószerrel történő visszaélések felderítésében is….
…gondnokság alá helyezett Bár a Ptk. egy harmadik csoportot is meghatároz, ahol a cselekvőképtelenség felmerül, azonban azok, akik (átmeneti) állapotuk miatt (pl. kábítószer, alkohol, műtéti altatás hatására) nem tekinthetők cselekvőképesnek,…
…A pénzügyőrök leggyakrabban adózás alól elvont jövedéki termék birtoklása, illetve igazolatlan eredetű, a címkén feltüntetettől eltérő szeszfokú alkoholtermék birtoklása miatt indítottak eljárást. Áprilisban és májusban elsősorban a vásártereken és -csarnokokban,…
…a negatív információkat, amelyek egy konkrét kritériumnak felelnek meg: online bizonyítékok a rasszista megjegyzésekre; kábítószer-élvezetre vonatkozó hivatkozások; szexuális tartalmú fotók, szöveges üzenetek vagy videofelvételek; fegyverekhez és robbanószerekhez fűződő kirívó kapcsolat…
…Ezt mutatja a VPOP statisztikája is: a legtöbb esetben adócsalásból, csalásból és sikkasztásból származó jövedelmet próbáltak tisztázni az elkövetők, a kábítószer-kereskedelem, a fegyverkereskedelem, vagy például a prostitúció hátrébb szerepel a…
A pénzmosásban a fegyverkereskedelemből származó jövedelmek legalizálása mára átadta a helyét a kábítószer-kereskedelemből és a prostitúcióból keletkezett pénz tisztára mosásának….
