…a legismertebb a költségvetési csalás (budget fraud), de ebbe a körbe tartozik még a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (fraud relating to social security, social and other welfare…
…elismerte ez utóbbi adóalanyiságát, e jogállást később főszabály szerint – a csalás vagy visszaélés esetét kivéve – nem lehet visszaható hatállyal azért visszavonni, mert bizonyos események bekövetkeztek vagy elmaradtak. …
…jog elveszítését szabályozó rendelkezések meghozatalára is lehetőség van a nemzeti jogban. A bizonyításfelvétel kapcsán az EUB kimondta, hogy a héacsalás területén való bizonyításfelvételre vonatkozó uniós szabályozás hiányában azon objektív tényezők…
…OECD minden tagállamában nőtt, eredményeként a költségvetési helyzet sok országban stabilizálódott. Az OECD-országok átlagos költségvetési hiánya a 2020-as 10,4 százalékról 2021-re a GDP 7,4 százalékára csökkent, de továbbra is jóval…
…nyomozás során gépjárműveket, hajót, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak – írták. Az ügyészség hat férfit és egy nőt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádol, míg a bűnszervezet…
…évente különböző foglalkozás körében elkövetett csalások következtében és mára a visszaélés bejelentési rendszer vált a szervezetek által feltárt csalások leghatékonyabb eszközévé, a felmérések alapján azok mintegy 43%-a a forródróton bejelentett…
…bejelenteni más feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságnak, ideértve az Európai Csalás Elleni Hivatalt, illetve az Európai Ügyészséget is, ha csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy bármely más jogsértés vagy szabálytalanság gyanúját észleli….
…és megpróbáltak elmenekülni. Közülük hármat elfogtak. Az épületben talált több mint nyolcvanmillió forint értékű vágott, szárított leveles dohányt lefoglalták és a tulajdonos ellen költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. A megközelítőleg…
A bíróság bűnszervezetben – részben bűnsegédként, részben felbujtóként – üzletszerűen elkövetett, több rendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és több rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának gyanúja…
…400 forintra nőtt a közfoglalkoztatottak nélkül számolt bruttó átlagkereset, a költségvetési szférában 15,1 százalékkal 501 700 forintra. Január-augusztusban a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5, a…
…a bűncselekménnyel okozott kár így megtérült. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folyik – tartalmazza az adóhivatali közlemény. (MTI)…
…után a NAV az adózatlan gázolajat, az elkövetéshez használt gépjárművet és készpénzt is lefoglalt, a gyanúsítottat pedig üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatták ki – közölte a sajtóreferens. (MTI)…
…már Youtubon is elérhetőek. Kövessen bennünket, iratkozzon fel csatornánkra! A csalás elleni küzdelemhez (combating fraud) kapcsolódóan meg kell említeni az Európai Unió tagállamai között a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés…
…21 ezer doboz bolgár cigarettát és 620 liter vodkát, illetve whiskyt találtak – közölték. A cigarettát és az alkoholt a pénzügyőrök lefoglalták, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek. (MTI)…
Szanka Ferenc közölte: a négy év alatt csaknem hárommilliárd forint áfa befizetését elkerülő vádlottakat az ügyészség minősített költségvetési csalás bűntettével vádolja. A vádirat szerint a bűnszervezet tagjai főként az Európai…
Kuperczkó Adrienn közölte: a banda tizenegy tagjával szemben üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt javasol vádemelést a NAV. A bűnszervezet tagjai tevékenységük…
…sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, uzsora-bűncselekmény. Pénzhamisítás, pénzhamisítás elősegítése, bélyeghamisítás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítő fizetési…
…ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A NAV bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, az elkövetők akár 20 évet is kaphatnak – áll a közleményben. (MTI)…
…nagy értékű kerékpárokat. Az akcióban 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek, majd a Tatabányai Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat. Az ügyben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás. (MTI)…
…csomagtartóban, fekete zsákokba dobozolva mintegy háromezer doboz adózatlan cigarettát találtak – közölték. A megközelítőleg hatmillió forint értékű cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt büntetőfeljelentést tettek – áll a közleményben. (MTI)…
