…követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben: a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014….
…szereplők által elvégzett alapos átvilágítás” – javasolja a politikus. Meg kell szüntetni az áfát? „A triviális módszer a nem végfelhasználásra szánt termékeknél az áfa csökkentése, esetleg teljes eltörlése. Az EU…
Van egy munkáltató, amely rendkívül speciális munkarendben, idényjellegű tevékenységet végez, nagy földrajzi területen, különös munkavállalási feltételekkel. Kivételes szerencse, hogy a munkajog.hu megszerezte az e munkáltatónál lefolytatott munkaügyi átvilágítás záró jelentését….
…teljesítésére vonatkozóan. Az új határidőkről általánosságban elmondható, hogy a FATCA kötelezettségek (regisztráció, ügyfél-átvilágítás, jelentéstétel, forrásadó-levonás) teljesítésére vonatkozó határidőket 6 hónappal elhalasztják. A közleménnyel párhuzamosan megjelent az IGA új változata is,…
…pénzügyi szektor számára a felkészülésre. Az IRS július 12-én a korábbi határidőkhöz képest új, 6 hónappal későbbi határidőket tett közzé a FATCA kötelezettségek (regisztráció, ügyfél-átvilágítás, jelentéstétel, forrásadó-levonás) teljesítésére. A közleménnyel…
…amennyiben: a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és c)…
…történik az adótanácsadói átvilágítás után, amikor a tényleges adóhatósági ellenőrzés elkezdődik. Ilyenkor feltárásra kerülnek az esetleges problémák, hibák, és az adózó az adótanácsadó véleménye, javaslata alapján dönt arról, hogy melyek…
…nem rendelkező szervezet társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya), Ügyfél-átvilágítási kötelezettség esetén az ügyfélnek személyesen meg kell jelennie adatai igazoló ellenőrzése érdekében, kivéve, ha a fokozott átvilágítás a Pmt. 14.§-ban foglalt…
A felvásárlásokat megelőző átvilágítások során a tanácsadók arra keresnek választ a vevőnek, hogy milyen kockázatok rejlenek az ügyletben, és azokat miként lehet hatékonyan kezelni a vevő stratégiai céljai érdekében. Jellemzően…
…azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – saját magukra kérhetik a hatósági ellenőrzést, amelynek eredményeképp akár el is kerülhetik a szankciókat (pl. a bírságolást), mivel az átvilágítás elsősorban a…
A megbízott szerint a vagyon átadást-átvétel után teljes körű átvilágítást fognak végezni, többek között azért, mert tartanak attól, hogy lesznek még meglepetések és botrányos fejlemények. Nem mert becslésekbe bocsátkozni Selmeczi…
A lap hétfői számában azt írta: a tárcánál tart az átvilágítás, így nem tudni, mennyi szabadon felhasználható pénzt hagytak a szocialisták az agrárkabinetnek. Czerván György azonban azt mondta: sok mindenre…
…szolgáltatások közé tartozik a vevőkör-átvilágítás, melyet elsősorban a közepes és nagy cégek használhatnak jól ki. – Márciusban még 5 ezer potenciális és főként nagy előfizetőről beszélt a bemutató sajtótájékoztatón. Milyen…
